股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持有表决权股份66,969,032股，占比47.51%[3] 薪酬与津贴 - 拟定第五届董事会独立董事薪酬为7.2万元/年（含税）[5] - 第五届监事会外部监事津贴标准为4,000元/月（税前）[6] 组织架构调整 - 董事会不再设副董事长职务，修订《公司章程》和《董事会议事规则》[9][12] 人员任免 - 提名姚秀珠等5人为第五届董事会董事候选人，任期三年[14] - 提名刘明、陈计泉为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[16] - 姚秀珠等5人任职董事，郑庆良董事离职，生效日期为2025年1月17日[25][26] - 刘明、陈计泉任职监事，孙美凤监事离职，生效日期为2025年1月17日[26] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》等议案同意股数66,969,032股，占比100%[5][7][10] - 董事、监事候选人得票数均为66,969,032，占出席会议有效表决权的比例为100%[18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年1月21日[27]