董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[6] 董事相关规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任，公司2个月内完成补选[7] - 董事解除职务后6个月内忠实义务仍有效，独立董事连任不超6年[7] 交易与担保权限 - 股东大会授权董事会批准交易事项（提供财务资助、提供担保除外）权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[9] - 公司提供担保需董事会审议并披露，审议时需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[10] - 股东大会审议按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[11] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[14] - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少两次，召开10日前通知，临时会议按章程规定通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期开会或审议，董事会应采纳并及时披露[18] - 临时董事会会议通知需提前三日，经全体董事同意可缩短或豁免[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[23] - 董事会决议表决实行一人一票制[23] - 董事委托出席遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载可免责[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[32] - 规则由股东大会授权董事会解释[32] - 规则经股东大会审议通过生效，原规则废止[32]