证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-003 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"）为上海欧普泰 科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的控股公司，公司持有欧 普泰数字 51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出 资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16%股权， 公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10%股权，公司董 事汤 ...