会议安排 - 董事会会议于2025年1月6日召开，11位董事全部出席[2] - 提议于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会[10] 业务决策 - 同意公司申请注册发行不超40亿元中期票据[3] - 拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保[4] 制度修订 - 变更注册资本并修订公司章程[5] - 制定市值管理制度[6] - 修订信息披露及债务融资工具信息披露管理制度[7][9]