会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议通知2025年2月12日发出，2月17日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》100%同意通过[3] - 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》100%同意通过[4]