股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年2月18日9：30[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室[6] 换股吸收合并信息 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，换股发行A股，每股面值1.00元[14] - 中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股[17] - 中国重工与中国船舶换股比例为1: 0.1335[17] - 截至目前，中国重工总股本为22,802,035,324股，参与换股的中国重工股票为22,802,035,324股[18] - 中国船舶为换股吸收合并发行股份数量为3,044,071,716股[19] - 中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股，是换股吸收合并定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[27] - 中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股，是换股吸收合并定价基准日前120个交易日中国重工股票交易均价的80%[43] - 本次换股吸收合并完成后，中国船舶将承继中国重工全部资产、负债等一切权利与义务[56] - 换股吸收合并于《换股吸收合并协议》生效后的交割日进行交割[59] - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工，交易金额为11515027.84万元[74] - 本次换股吸并完成后，中国重工终止上市并注销法人资格，中国船舶为存续公司[76] 关联交易信息 - 2024年关联产品销售金额上限93亿元，实际执行66.95亿元[120] - 2024年关联产品采购金额上限230亿元，实际执行207.81亿元[120] - 2024年关联劳务采购金额上限17亿元，实际执行13.22亿元[120] - 2024年关联劳务销售金额上限3亿元，实际执行1.01亿元[120] - 2024年关联资产出租金额上限5亿元，实际执行0.23亿元[120] - 2024年关联资产租入金额上限5亿元，实际执行1.20亿元[120] - 2025年销售商品关联交易金额上限为90亿元（不含税）[121] - 2025年采购商品关联交易金额上限为270亿元（不含税）[122] - 2025年劳务采购关联交易金额上限为19亿元（不含税）[123] 财务公司信息 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额2534.47亿元，净资产197.48亿元，2023年营业收入20.94亿元，净利润12.84亿元[148] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额2651.02亿元，净资产209.56亿元，2024年营业收入25.26亿元，净利润14.61亿元[149] 外汇衍生品交易信息 - 2025年1月1日至12月31日拟新开展外汇衍生品交易额度不超过100亿美元，其中与商业银行交易额度30亿美元，与财务公司交易额度70亿美元[164] - 2025年公司外汇衍生品交易预计占用金融机构授信额度不超过交易总额度的15%[164] - 预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过207亿美元[164] 担保信息 - 2025年度公司拟为控股子公司新增担保额度上限不超19.2亿元，其中为二级全资子公司提供上限2.2亿元，二级子公司为其全资子公司提供上限17亿元[177] - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额22.83亿元，占最近一期经审计净资产的2.74%[188]