交易基本信息 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方[17] - 中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股，换股比例为1:0.1335[21] - 截至法律意见书出具日，中国重工总股本为22,802,035,324股，参与换股的股份数相同[22] - 中国船舶为本次换股吸收合并发行股份数量合计为3,044,071,716股[22] 股东权益 - 中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股，是换股吸收合并定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[29] - 中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股，是换股吸收合并定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[43] 公司股本变化 - 截至2024年9月30日，中国船舶前十名股东合计持股266,027.95万股，占比59.48%[82][83] - 截至2024年9月30日，中国重工前十名股东合计持股1,434,253.54万股，占比62.90%[95] 交易进程 - 中国船舶与中国重工于2024年9月18日签署《换股吸收合并协议》[96] - 截至法律意见书出具日，交易已获国务院国资委和行业主管部门批准[103] - 截至法律意见书出具日，交易尚需中国船舶和中国重工股东大会审议通过及上交所审核、中国证监会注册等[104] 子公司情况 - 截至2024年8月31日，中国重工合并报表范围内境内子公司共75家，直接持股的非全资且非上市有限责任公司共4家[113] - 截至2024年8月31日，中国重工合并报表范围内境外子公司共3家，分别为新加坡双瑞、德国双瑞、香港双瑞，均由青岛双瑞持股100%[115] - 中国重工最近一期合并报表范围内有重大影响的子公司共4家，其中大连船舶重工集团有限公司注册资本1,599,617.0752万元人民币，中国重工持股100%[118][119]