证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-003 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 2 月 9 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过《关于子公司投资建设年产 4.42 万吨高端新材料一体化生产 项目的议案》 同意全资子公司山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产 4.42 万吨高端新 材料一体化生产项目，项目预计总投资金额不超过 21,500 万元（最终以实际投 资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投 资建设有关的全部事宜。 浙江万盛股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...