证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-001 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025年1月3日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年12 月29日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》 （ ...