一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-010 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海小方制药股份有限公司关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）审议并通过了《关于上海小方制药股份有限公司员工股权激励的议 案》 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2025年2月13日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025 年2月8日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...