证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-008 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,176,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3602 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...