证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-001 湖南和顺石油股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不以资本公积转增股本。 具体内容详见公司同日披露 ...