本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 6 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名， 实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 因募集资金将分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收 益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行 现金管理，包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品， 上 ...