会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月18日14点在宁波召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议需审议包括修订《公司章程》等六项议案[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由8名增至9名，非独立董事增至6名，独立董事维持3名[11][16] - 拟取消董事会副董事长设置[11] - 拟将副总经理人数由3名增至4名[11] 股份与资本变更 - 拟变更部分已回购股份用途为注销，注册资本拟由203,242,000元变为201,699,184元，股份总数相应变更[11] - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超18元/股[20] - 2024年2月8日首次回购1061100股，2025年1月17日累计回购3902780股，占总股本1.92%，支付38851263.91元[20][21] - 已回购股份中554464股过户至员工持股专户，3348316股存于回购专用账户[21] - 拟将1542816股已回购股份注销，剩余1805500股用途不变，注销后总股本变为201699184股[23] - 拟注销股份约占当前总股本0.76%[26] 人员换届 - 第八届董事会、监事会成员任期于2025年2月20日届满，拟换届选举第九届[29][50] - 第九届董事会独立董事候选人有唐绍祥、包建亚、马思甜，任期三年[29] - 第九届董事会非独立董事候选人任期自选举通过且第八届届满起三年[36] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[51] 股东情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占总股本16.84%，为控股股东、实际控制人[39] - 张琳直接持股5,742,250股，占总股本2.83%，为控股股东、实际控制人[41] - 陈翔直接持股702,118股，占总股本0.35%[43] - 陈伟、马溯嵘未持股[44][46] - 张世豪与张琳为父女关系[39][40][41] - 陈翔、陈伟与公司其他人员无关联关系[43][44] 人员任职 - 陈富光2024年2月至今任公司技术副总监兼水表研究院院长[47] - 张益军曾在宁波天马电子任技术主管[54] - 张裕松曾在公司任职，现担任多项职务[55]