国泰君安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 二、回售事项概述 公司于 2025 年 1 月 16 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、"新港转 债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"新港转债"附加回售条款 1 生效。 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下： 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对新中 港可转换公司债券（以下简称"新港转债"）回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、"新港转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...