收购协议签署 - 中电信量子集团于2024年3月11日与国盾量子、科大控股、彭承志签署多项协议[7] - 国盾量子于2024年10月21日向中电信量子集团出具《关于本次发行事项的确认函》[7] - 中电信量子集团于2024年11月25日向国盾量子出具《回函》[7] 收购主体情况 - 截至签署日，收购人及其一致行动人相关情况与文件信息一致[17] - 收购人及其一致行动人董监高近五年无相关处罚及重大诉讼仲裁[17] - 收购人及其一致行动人具备收购主体资格[18][19] 收购目的与计划 - 收购目的是促进协同发展，强化技术创新[20] - 除本次收购，收购人及彭承志暂无未来12个月增持或处置计划，科大控股有减持需求但无明确计划[21] - 收购人及其一致行动人未来12个月无改变主营业务及资产业务调整计划[35] 收购股份情况 - 中电信量子集团现金认购国盾量子22,486,631股，发行价78.94元/股，募资1,775,094,651.14元，直接持股21.86%[25] - 收购完成后，中电信量子集团合计控制41,586,631股股份，占总股本40.43%[27] - 2024年发行股份数量和认购金额调整[29] 股份限售与减持 - 中电信量子集团认购股份36个月内不得转让[32] - 科大控股等承诺锁定期满后2年内每年减持不超25%[30][31] - 宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业等拟减持全部股份[31] 董事会与章程 - 发行完成后国盾量子董事会由9名董事组成，中电信量子集团有权提名4名非独立董事和2名独立董事[36] - 发行完成后上市公司将修改《公司章程》中与注册资本、股本相关条款[37] 相关承诺 - 2024年3月11日，中电信量子集团等出具保持独立性、避免同业竞争、规范关联交易承诺函[43][45][50] - 彭承志出具避免同业竞争承诺函[48] - 科大控股、彭承志曾出具规范和减少关联交易承诺[51] 交易情况 - 2022 - 2024年上市公司向中电信量子集团提供技术服务等，2024年交易发生额分别为29,026,751.42元和24,177,800.00元[52] - 2024年上市公司与中电信量子集团签订量子能力建设项目销售合同，价款54,000,000.00元，尚在履约中[52] - 签署日前24个月内，收购人及其一致行动人等与上市公司相关大额交易不存在[53][54] 股票买卖情况 - 收购人及其一致行动人在2024年3月6日前6个月内无通过证券交易所买卖上市公司股票行为[55] - 收购人及科大控股董监高及其直系亲属在2024年3月6日前6个月内无买卖上市公司股票行为[56] - 彭承志直系亲属在2024年3月6日前6个月内无买卖上市公司股票行为[57]