江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十五次会议通知》。本次会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 30 日上 午 11：10 在北京西城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-001 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露修订后制 ...