证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-001 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.《关于签订<债权转让协议之补充协议>的议案》。表 决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决 结果：通过。 公司董事朱广宇回避表决。 该事项具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时 报》的《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂 名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良 债权已完成标的债权交割的进展公告》（公告编号： 2025-003）。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有 9 名董事，9 名董事均以通讯表决方式参加会议。本次会议 由公司董事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符 ...