董事会会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年1月22日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 担保事项 - 公司拟为控股子公司广泰源综合授信提供不超1亿元连带责任保证[3] - 担保期限为债务履行期限届满日后三年止[3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 股东大会 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 本次股东大会将采用现场和网络投票结合方式[7]