会议安排 - 公司第九届董事会第十二次会议2024年12月31日发通知，2025年1月6日召开[1] - 同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》8票同意通过[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[7] 候选人确定 - 董事会同意屠鹏飞为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 董事会同意马健为公司第九届董事会非独立董事候选人[5] 议案审议 - 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[6]