证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会 议于2024年12月31日以"现场+网络会议+通讯表决"相结合方式召开（现场会议地点为 公司101会议室），会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合 《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持， 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》； 同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值 合计 1894 万元、净值 218 万元的固定资产以出售方式进行处置，董事会授权公司管理 层审批决定本次清算注销相关的资产处置及人员安置等的具体事宜。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限 ...