证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》； | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | | --- | --- | | 向关联人销售产品、提供服务 | 115 | | 向关联人提供管理咨询服务 | 512 | | 向关联人采购商品、租用会务活动 ...