桂林莱茵生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第二次会议的通知于 2025 年 1 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谢永富先生主持本次会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-006 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年12月30日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关 于对桂林莱茵生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】31 号）。 针对决定书提出的相关问题，公司高 ...