董事会会议 - 2025年1月15日召开董事会会议，8位董事全部参会[1] 人事提名 - 提名刘江华、孙浩辉、许凯为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3][4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会特别决议表决[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[7] 候选人信息 - 刘江华1973年生，任中原豫资审计部总经理[11] - 孙浩辉1976年生，任中原豫资总经理助理等职[12] - 许凯1983年生，任中原豫资股权管理部副总经理[13] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[16] - 修订法定代表人相关条款，明确选任及辞任规定[16] - 新增法定代表人职权限制及责任承担相关内容[16]