陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益， ...