债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-006 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授信额度， 具体情况如下： | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 北京北陆药业股 | 中信银行股份有限公司北京 金运大厦支行 | 10,000 | 三年 | | | 北京农村商业银行股份有限公 ...