证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-003 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 40,000 ...