证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 1 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 1 独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪 酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。 该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席 ...