监管整改 - 公司于2025年1月9日收到深圳证监局责令改正措施的决定[1] 制度完善 - 公司组织人员学习相关监管规则，补充股东大会参会股东身份证件信息[3] - 公司后续在公告中明确募集资金专户开户银行及监管协议内容[4] - 公司与第五届董事会全体董事补充签署《董事聘任合同》[4] - 自2024年半年度报告开始公司要求内幕信息知情人签字确认[7] - 自2024年8月起公司陆续完成多个内部制度修订或废止工作[10] - 公司重新修订《经营管理执行委员会工作细则》并制定审批执行流程[11] - 公司组织学习相关文件并请专业人员解读说明[14] - 公司制定制度要求财务中心和法律顾问参与重要合同签订[15] - 公司修订制度完善合同条款，明确收入确认原则[15] 内控问题及整改 - 公司个别软件销售合同验收标准变更仅口头协商，收入确认依据不充分，反映内控不完善[17] - 公司已完成收入确认依据相关内控问题整改，并将持续规范执行[21] - 公司部分收入确认存在记录错误、核算不规范等问题[22] - 公司已完成部分收入确认不规范问题整改，并将持续规范执行[25] - 公司应收账款坏账计提不审慎，存在前瞻性调整不合理等问题[26] - 公司已完成应收账款坏账计提问题整改，并将持续规范执行[28] - 自2023年开始公司调整房租费用核算规则，2024年12月开展差旅费等费用提报宣导[31] - 公司已完成部分费用确认跨期问题整改，并将持续规范执行[32] - 公司个别软件系统无形资产摊销归集不规范[33] - 公司已完成个别项目合同履约成本减值核算不规范问题整改，并将持续规范执行[38]