董事任期与补选 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[9] - 公司需在董事辞职两个月内完成补选[9] 董事会组成 - 非独立董事兼任人数不超董事总数二分之一[10] - 董事会由六名董事组成，独立董事占比不低于1/3[12] - 专门委员会成员不少于3名董事，除战略委员会外其他专门委员会独立董事应过半数并担任主任委员[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持临时董事会会议[19] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[19] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[21] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料保存至少十年[22] - 表决票保存期限为十年[32] - 董事会会议记录保管期限为十年[40][42] 议题审议 - 董事会审议议题由总经理等起草议案审议稿并附说明，董事会秘书汇总报告董事长[20] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[31][34] - 关联董事表决关联交易时应回避[33] 表决方式 - 董事会会议以记名投票方式表决，秘书负责组织相关事宜[32] 会议记录 - 若无法立即整理，董事会秘书会议结束后三日内整理完毕送达董事，董事三日内签字[40] - 以通讯方式召开或决议的临时会议，董事收到记录后三日内签名送达公司[41] 责任承担 - 董事须在决议上签字并承担责任，违法致损参与决议董事赔偿，表决异议并记载的董事免责[41] 规则相关 - 本规则“以上”含本数，“过”等不含本数[44] - 有三种情形公司应修改本议事规则[46] - 规则修改属披露信息按规定披露[46] - 规则未尽事宜依法律法规及公司章程执行[46] - 规则与公司章程抵触以章程为准[46] - 规则修改由股东会批准，通过之日起实施，董事会负责解释[46]