战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于10年[10] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[16] - 委员由董事长等提名[16] - 召集人由独立董事委员担任，由董事会选举产生[16] - 会议提前三天通知，紧急时可口头通知[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限不少于10年[21] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[33] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[25] - 内部审计部门对其负责并报告工作[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[39] - 委员由董事长等提名[39] - 负责制定考核标准和薪酬政策[38] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过[41] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[41] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[42] - 对董事和高管考评分三步[42] - 会议提前三天通知，紧急时可口头通知[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[43] - 表决方式多样[44] - 必要时可邀请公司董事等列席[44] - 会议记录保存期限不少于10年[44] 其他 - 工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[45] - 工作细则自董事会批准之日起生效[45]