公司信息 - 2015年7月1日在深交所创业板上市，股票简称“中飞股份”，代码“300489”[18] - 2021年11月24日起，公司名称变更为“光智科技股份有限公司”，证券简称变更为“光智科技”，代码不变[19] 审计报告 - 中审亚太会计师事务所出具以2023年12月31日为基准日的《2023年年度审计报告》[21] - 中审亚太会计师事务所出具以2023年6月30日为基准日《内部控制鉴证报告》[21] 激励计划 - 2025年2月17日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[23] - 激励计划授予激励对象不超过11人[28] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东会审议前5日披露核查意见[29] - 激励计划拟授予限制性股票297万股，占公司股本总额2.16%[32] - 2024年股票期权激励计划涉及股票1056万股，占比7.67%；两计划合计涉及1353万股，占比9.83%[32] - 董事长侯振富获授70万股，占本次激励计划授予总量23.57%，占公司总股本0.51%[34] - 激励计划有效期最长不超过48个月[37] - 股权激励计划经股东会通过后，公司应在60日内授予限制性股票并公告[38] - 归属日不得为公司定期报告等公告前特定日期及重大事件相关期间[38] - 激励对象中的董高人员减持后，公司应推迟6个月归属限制性股票[38] - 限制性股票第一个归属期权益数量占授予权益总量的50%，时间为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个归属期权益数量占比同样为50%，时间为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[40] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[41] - 限制性股票授予价格为27.07元/股[43] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股54.12元的50%为每股27.06元；前20个交易日公司股票交易均价每股52.59元的50%为每股26.29元[44] - 授予限制性股票要求公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形，激励对象最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选等[47][48] - 归属限制性股票要求公司和激励对象满足与授予时相同的合规条件，且需达成公司层面业绩考核[50][51][52] - 2025年第一个归属期业绩考核目标值为营业收入不低于20亿元或净利润不低于1.5亿元，触发值为营业收入不低于16亿元或净利润不低于8000万元[53] - 2026年第二个归属期业绩考核目标值为营业收入不低于28亿元或净利润不低于2亿元，触发值为营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元[53] - 公司业绩完成度A≥Am时，公司层面可归属比例X = 100%；An≤A<Am时，X = 50%；A<An时，X = 0%[53] - 若归属期未满足公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属并作废失效[54] - 激励对象绩效考核合格，个人层面可归属比例为100%；不合格则为0%[55] - 2025年2月17日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过激励计划相关议案[58] - 2025年2月17日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[58][59] - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[60] - 公司股东会表决激励计划需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[61] - 激励计划经股东会通过后，董事会应在60日内授予权益并完成登记、公告等程序[61] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等不得成为激励对象的情形[63] - 激励对象参与计划资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[66] - 激励计划激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[68] - 公司第五届董事会第二十三次会议审议激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事已回避表决[68] - 激励计划尚需公司股东会审议通过后方可实施[71]