证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-003 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会后， 经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持， 公司监事与高管候选人列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》； ...