立昂技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会 决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况 1、董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何 莹女士、葛良娣女士 独立董事 ...