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杭州园林(300649) - 第五届监事会第九次会议决议公告
300649杭州园林(300649)2025-01-18 00:00

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事,会议于 2025 年 1 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持,本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1 二、 监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席吴新先生主持,与会监事经过讨论,审议并通过如下 议案: 1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》; 经审议,监事会认为:本次修订《公司章程》符合《公司法》 ...