本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日以现场与通讯相结合的 方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及 相关文件已于 2025 年 1 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知时限， 于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-002 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公 ...