会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月13日决议召开本次股东大会，12月17日公告通知[10] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开[11] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为1月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人11人，代表有表决权股份数78,390,100股，占公司有表决权股份总数的64.1251%[14] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计80人，代表有表决权股份数85,833,448股，占公司股份总数的70.2139%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数85,748,208股，占比99.9007%，中小投资者同意股数601,860股，占比87.5942%[17] - 《修订<股东大会议事规则>》同意股数85,748,208股，占比99.9007%，中小投资者同意股数601,860股，占比87.5942%[19] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数85,747,808股，占比99.9002%，中小投资者同意股数601,460股，占比87.5360%[21] - 《修订<监事会议事规则>》同意股数85,747,808股，占比99.9002%，中小投资者同意股数601,460股，占比87.5360%[23] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意股数85,748,358股，占比99.9009%，中小投资者同意股数602,010股，占比87.6161%[25] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》同意股数85,748,458股，占比99.9010%，中小投资者同意股数602,110股，占比87.6306%[27] 会议合规 - 见证律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果符合规定，决议合法有效[30][33]