证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-006 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 天力锂能集团股 ...