委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成，董事长任召集人，总经理任工作小组组长[5][7] - 提名委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，独立董事委员任召集人[12] - 审计委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，会计专业人士任召集人[2][18] - 薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，包括3名独立董事[25] 会议规则 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9][14][28][29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[19][22] 任期规定 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[5][12] 职责要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查一次，对内控有效性出具评估意见[20][21] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策[25]