证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2025年2月7日 根据公司战略发展需要，董事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限 公司使用 ...