董事会选举 - 选举许云初为第三届董事会董事长[2] - 选举许鸣飞为第三届董事会副董事长[3][4] 人员聘任 - 继续聘任许鸣飞为公司总经理[6] - 聘任王少锋、吴文静为公司副总经理[7][8] - 聘任许燕飞为公司财务负责人[9] - 聘任吴文静为公司董事会秘书[10] 其他 - 第三届董事会第一次会议于2024年12月31日召开[1] - 第三届董事会下设四个专门委员会，周旭东任期至2025年6月29日[5] - 会议审议通过议案详见公告编号2025 - 004的公告[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 会议备查文件包括第三届董事会第一次会议决议等3份文件[11]