证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-002 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议，于 2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年 2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少 明先生以通讯方式参加会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长胡恩谓先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际 募集资金净额，结合公司目前经营发展战 ...