证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-05 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案 根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴 于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因， 已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票125,800股。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、袁洪泉、刘英 杰回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委 ...