公司基本信息 - 公司于2012年1月21日获批发行人民币普通股2077万股，3月16日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币33,313.7742万元[4] - 公司现有股份总数为33,313.7742万股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 发起人陈源芝、陈晓珍2007年4月以净资产认购450万股[9] - 减少注册资本情形收购股份应自收购日起10日内注销[13] - 与其他公司合并等情形收购股份应在6个月内转让或注销[13] - 员工持股计划等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[13] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[17] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 股东会、董事会决议违法股东可请求认定无效，程序等违法60日内可请求撤销[21] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼股东可自行诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[26] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[27] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[27] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[27] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[29] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[29] - 最近十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议[29] - 与关联方单项或连续十二个月累计交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[30] - 每年度融资金额超上年度经审计公司净资产50%以上的融资及相关资产抵押、质押事项需提交股东会审议[30] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[30][33][35] 董事会相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[37] - 董事会由5至19名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[66] - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下的事项，由董事会审议批准[69] - 除特定情况外，其他交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种达到标准之一的交易事项，由董事会审议批准[69][70] - 除特定情况外的其他对外担保事项，由董事会审议批准[70] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上，与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[70] - 每年度内发生融资金额占上年度经审计的公司净资产20%以上50%以下的融资事项及相关资产抵押、质押事项，由董事会审议批准[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[72] 其他人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[82] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[90] - 公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[91] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[48][74][87] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，解聘提前5天通知[102] - 公司通知以公告方式进行，一经公告视为相关人员收到通知[104] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家中国证监会指定报刊刊登公告[107]