立昂技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-023 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、董事王义、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监 事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席 会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议 ...