上海北特科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监 督职责。现就 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事包维义、独立董事倪宇 泰和董事靳坤组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事包维义担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度外部审计机构，对公司 2024 年度财务报表、内部控制进行审计和评价。 经对中汇相关资质及参与公司年度审计工作团队的了解和评估，审计委员会 认为：中汇具有从事证券相关业务 ...