中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行 相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监 事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集 和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日 2024 年第一次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女 士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-042 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举公司监事吴瑷鲡女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次 ...