公司治理 - 2024年董事会会议7次，独立董事洪亮出席7次[3] - 2024年股东大会会议2次，洪亮出席1次[3] - 2024年洪亮实地考察公司，现场工作15个工作日[5] - 2024年洪亮参加3次提名委员会会议[7] - 2024年洪亮参加2次薪酬与考核委员会会议[8][9] - 2024年洪亮参加4次审计委员会会议[10] - 2024年洪亮参加2次独立董事专门会议[11][12] 关联交易 - 2024年公司3次关联交易经独董会议审议后提交董事会[13] - 2024年公司向上海斯米克借款额度不超1亿元[13][14] - 2024年公司预计关联交易金额1178.10万元[14] 公司设立 - 公司子公司与关联方拟设悦心创智，注册资本5000万元[15] 报告披露 - 公司按时披露2024年一季报、半年报、三季报[17] 人事任免 - 2024年4月24日审议通过聘任高级管理人员议案[19] - 2024年5 - 6月审议通过补选董事和独立董事议案[19] - 2025年1月2日审议通过聘任总裁议案[19] 薪酬与激励 - 2024年3月26日审议通过2023年度董监高薪酬议案[20] - 2024年3月28日向54名对象预留授予100万份股票期权[20] - 2024年4月24日审议通过2023年激励计划首次行权条件成就议案[21] - 2024年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[22]