会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》全票通过，无需再审议[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月27日下午2时30分召开2024年第一次临时股东大会[7]