证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-014 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议通知和材料于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份 有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述 ...